Για τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης, απιστίας, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος ερευνούν οι εισαγγελικές αρχές την Κιβωτό του Κόσμου, με τον εισαγγελέα Πρωτοδικών, Ιωάννη Σέβη, να ζητά να διενεργηθούν οι εξής πράξεις, προκειμένου να ριχθεί φως στα οικονομικά του οργανισμού, του πατέρα Αντώνιο, της πρεσβυτέρας και 9 ακόμα προσώπων:
- Φορολογικός έλεγχος την τελευταία 5ετία.
- Γνωστοποίηση του πορίσματος του διαχειριστικού ελέγχου.
- Έρευνα για το εάν έχουν χορηγηθεί εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις
- Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για την τελευταία 5ετία τόσο της Κιβωτού του Κόσμου όσο και 11 φυσικών προσώπων
Να σημειωθεί ότι στο άνοιγμα των λογαριασμών για τα φυσικά πρόσωπα, περιλαμβάνονται και κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν εντοπιστεί στην κατοχή τους.