Κιβωτός του Κόσμου | Ξεκινά έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο των αρχών μπαίνουν και τα οικονομικά στοιχεία της Κιβωτού του Κόσμου, καθώς ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ζήτησε τη διενέργεια έρευνας που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής, στενών συγγενών του αλλά και τρίτων προσώπων. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αναζητηθεί τόσο η διαδρομή χρημάτων όσο και η διαχείριση ποσών από τα ταμεία της Κιβωτού. Επιπλέον, οι αρχές θα ελέγξουν τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από τους υπόπτους, ερευνώντας το ενδεχόμενο να έχουν διαπράξει το αδίκημα της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής. Τέλος, στο μικροσκόπιο της έρευνας θα μπουν και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ελεγχόμενων προσώπων.